ГБР задержало на Днепропетровщине налоговиков, подозреваемых в нанесении ущерба более чем в 50 млн грн

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, пишет Depo.ua.

По данным следствия, в 2020 году тогдашняя руководительница областной налоговой "подстрекала своих подчиненных разработать преступную схему зарабатывания денег, которых она объединила в преступную организацию".

"В течение нескольких лет — 2020-2023-го — должностные лица налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость. Для прикрытия сделки организатор схемы издала приказ "О создании аналитической группы" в налоговой, в которую включила отобранных ею исполнителей. Этот приказ фактически позволял поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных "клиентов". "Помощь" только одному предприятию из категории рискованных обошлось государству в 56 млн грн", — говорят в ГБР.

Задокументировано, что налоговики "преднамеренно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС".

Правоохранители задержали четырех фигурантов в разных городах Украины, одна пыталась покинуть страну — ее остановили на контрольно-пропускном пункте на западе страны.

• Четверым задержанным объявили о подозрении в использовании служебного положения вопреки интересам службы (по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 Уголовного кодекса Украины).
• Бывшей руководительнице областной налоговой — еще и в создании и руководстве преступной организацией (ч. 3 ст. 255).

Подозреваемым грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.

Следователи устанавливают других членов группировки.