В Киеве задержан владелец ломбардов: финансировал террористов "ДНР"

По данным правоохранителей, после 2014 года мужчина уехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной территории.

Как поясняют в ГБР, для этого бизнесмен перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном местному банку террористам. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери — гражданке россии.

Женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия.

В течение 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила в бюджет террористической организации налоги и сборы на сумму более 10 миллионов гривен.

Правоохранители устанавливают всех участников противоправной схемы.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, во время обыска у подозреваемого было выявлено более 1,7 кг золота и денежные средства в российских рублях.

Бизнесмену сообщили о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.