Суд арестовал дополнительные активы Медведчука и Марченко

Об этом сообщает СБУ, передает Depo.ua.

Арест наложили на:

• корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн грн;
• банковские счета на 1,3 миллиона гривен;
• два земельных участка площадью 3 и 5 га;
• помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысячи квадратных метров.

По данным спецслужбы, бенефициарными владельцами этих активов являются гражданин россии Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Медведчук использовал схему для легализации российских денег в Украине.

Так, средства из российских банков переводили на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин россии. Деньги поступали в качестве нужд на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Отели, как пишет СБУ, из-за ряда украинских компаний принадлежат Марченко.

В спецслужбе отмечают, что у них есть доказательства того, что компаниями управляли из россии. Досудебное расследование идет по следующим статьям Уголовного кодекса:

• ч. 1 ст. 110-2 — финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;
• ч. 2 ст. 209 — отмывание имущества, полученного преступным путем.