ДБР затримало на Дніпропетровщині податківців, яких підозрюють у завданні збитків у понад 50 млн грн

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, пише Depo.ua.

За даними слідства, у 2020 році тодішня керівниця обласної податкової "підбурила своїх підлеглих розробити злочинну схему заробляння грошей, яких вона об’єднала в злочинну організацію".

"Протягом декількох років — 2020-2023-го — посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість. Для прикриття оборудки організатор схеми видала наказ "Про створення аналітичної групи" у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців. Цей наказ фактично дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних "клієнтів". "Допомога" лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлась державі у 56 млн грн", — кажуть у ДБР.

Задокументовано, що податківці "умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ". 

Правоохоронці затримали чотирьох фігурантів у різних містах України, одна намагалася залишити державу — її зупинили на контрольно-пропускному пункті на заході країни.

• Чотирьом затриманим оголосили підозру у використанні службового становища всупереч інтересам служби (за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу України).
• Колишній керівниці обласної податкової — ще й у створенні та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255).

Підозрюваним загрожує до 13 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Слідчі встановлюють інших членів угрупування.