У Києві затримали власника ломбардів: фінансував терористів "ДНР"

За даними правоохоронців, після 2014 року чоловік виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій території. 

Як пояснюють у ДБР, для цього бізнесмен перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері — громадянці рф.

Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. 

Впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила до бюджету терористичної організації податки та збори на суму понад 10 мільйонів гривень. 

Правоохоронці встановлюють усіх учасників протиправної схеми.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, під час обшуку у підозрюваного виявили понад 1, 7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.

Бізнесмену повідомили про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.