"Активист" и "борец с коррупцией" организовал аферу, которая может быть одной из крупнейших в лесной отрасли, — расследование

Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном "5 каналом", передает Depo.ua.

Как говорится в материале, Даниил Маландий – глава биржевого комитета "Сумской ресурсной биржи", предприниматель, блогер и бывший госслужащий. Публично он позиционировал себя как борца с коррупцией, используя громкие патриотические заявления и видеоблоги, создававшие иллюзию прозрачности и активной гражданской позиции. А одновременно годами строил систему псевдобирж, ставших инструментом масштабного хищения природных ресурсов.

Даниил Маландий

По данным журналистов, Маландий создал сеть фиктивных компаний, и под видом "аукционов" реализовывал государственную древесину по заниженным ценам – иногда до 65% ниже рыночной стоимости. Эти "торги" были закрытыми, время на подачу заявок искусственно ограничивалось, а участниками фактически были аффилированные компании.

Только в 2021 году потери государственного бюджета составили более 729 миллионов гривен. По оценкам расследователей, деятельность этой схемы могла стоить государству до 11,8 миллиарда гривен, которые могли бы быть направлены на оборону, социальные программы и развитие инфраструктуры.

Одним из ключевых "соигроков" журналисты называют бизнес-партнера Николая Яковлева, с которым Маланадий создал одну из своих компаний – ООО "Доминанта". Также в поддержке схемы сыграли роль родственные связи — в частности, в расследовании упоминается брат Тимофей Маландий, координировавший работу с отдельными лесными хозяйствами и обеспечивающий бесперебойность махинаций.

Архивные переписки между участниками схемы подтверждают существование сговоров, подтасованных результатов торгов и давления на конкурентов.

Незаконная деятельность велась и под прикрытием благотворительного фонда, созданного еще в 2010-х годах, и активной медиа-деятельности, которая формировала позитивный имидж для общественности и органов власти.

В конце концов деятельность Маландия и партнеров стала объектом расследования Антимонопольного комитета, а особый удар нанесло внедрение лицензирования биржевой торговли несколько лет назад. Начались уголовные производства, которые Маландий пытался обжаловать, но проиграл.

"Кассационный суд 10 декабря 2024 г. вообще отказал в открытии производства. То есть судебные инстанции подтвердили факт уголовных действий со стороны Маландия в контексте организации незаконных торгов", — говорят журналисты.

Впрочем, несмотря на многочисленные поражения в судебных инстанциях, включая решения Сумского окружного суда, апелляционного и Верховного Суда — и штрафы со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Маландий пока не понес реальной ответственности и продолжает игнорировать исполнение решений суда.