"Активіст" та "борець з корупцією" організував аферу, яка може бути однією з найбільших у лісовій галузі, – розслідування

Про це йдеться у журналістському розслідуванні, опублікованому "5 каналом", передає Depo.ua.

Як йдеться в матеріалі, Данііл Маландій — голова біржового комітету "Сумської ресурсної біржі", підприємець, блогер і колишній держслужбовець. Публічно він позиціонував себе як борця з корупцією, використовуючи гучні патріотичні заяви та відеоблоги, які створювали ілюзію прозорості та активної громадянської позиції. А одночасно роками будував систему псевдобірж, які стали інструментом масштабного розкрадання природних ресурсів.

Данііл Маландій

За даними журналістів, Маландій створив мережу фіктивних компаній, і під виглядом "аукціонів" реалізовував державну деревину за заниженими цінами — подекуди до 65% нижче ринкової вартості. Ці "торги" були закритими, час на подачу заявок штучно обмежувався, а учасниками фактично були афілійовані компанії.

Тільки у 2021 році втрати державного бюджету сягнули понад 729 мільйонів гривень. Загалом, за оцінками розслідувачів, діяльність цієї схеми могла коштувати державі до 11,8 мільярда гривень, які могли б бути спрямовані на оборону, соціальні програми та розвиток інфраструктури.

Одним з ключових "співгравців" журналісти називають бізнес-партнера Миколу Яковлєва, з яким Маланадій створив одну зі своїх компаній – ТОВ "Домінанта". Також у підтримці схеми відіграли роль родинні зв’язки — зокрема, у розслідуванні згадується брат Тимофій Маландій, який координував роботу з окремими лісовими господарствами та забезпечував безперебійність махінацій.

Архівні листування між учасниками схеми підтверджують існування змов, підтасованих результатів торгів та тиску на конкурентів.

Незаконна діяльність також велася і під прикриттям благодійного фонду, створеного ще у 2010-х роках, та активної медіа-діяльності, яка формувала позитивний імідж для громадськості та органів влади.

Врешті діяльність Маландія та партнерів стала об'єктом розслідування Антимонопольного комітету, а особливого удару завдало впровадження ліцензування біржової торгівлі кілька років тому. Почалися кримінальні провадження, які Маландій намагався оскаржувати, але врешті програв.

"Касаційний суд 10 грудня 2024 взагалі відмовив у відкритті провадження. Тобто судові інстанції підтвердили факт кримінальних дій з боку Маландія в контексті організації незаконних торгів", – кажуть журналісти.

Втім, попри численні поразки у судових інстанціях, включно з рішеннями Сумського окружного суду, апеляційного та Верховного Суду — та штрафи з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Маландій поки не поніс реальної відповідальності і продовжує ігнорувати виконання рішень суду.