Посадили более ста человек, разоблачили миллиардное отмывание доходов, обезвредили девять банд, — Баканов о контрабандистах

По словам руководителя Службы безопасности, с начала года ввели санкции в отношении 22 физических и 146 юридических лиц.

Конкретно в отношении физических лиц – остановлены финансовые операции в 23 банковских учреждениях, ограничили право совершать нотариальные действия по 104 объектам недвижимости, прекратили выдавать разрешения на ввоз-вывоз валютных ценностей, заявил глава СБУ на брифинге после заседания СНБО, передает Depo.ua.

К юридическим лицам применили 17 видов санкций. "У некоторых компаний были зафиксированы подозрительные операции по отмыванию доходов на общую сумму 938 млн. грн.", — подчеркнул Баканов.

Кроме того, в отношении топ-контрабандистов были открыты и уголовные производства. С начала 2021 года было начато 162 досудебных расследования в отношении контрабандистов. В рамках этих производств сообщили о подозрениях 176 лицам. В результате работы спецслужб обезвредили девять организованных преступных группировок, занимавшихся контрабандой.

"На сегодняшний день начислено 2 млрд грн таможенных платежей, уже фактически уплачено на сегодняшний день 981 млн в госбюджет", — очертил глава СБУ финансовые последствия борьбы с контрабандистами.

Что касается других итогов, то, по словам Ивана Баканова, уже осуждены 110 человек за контрабандную деятельность. Кроме того, 18 человек осудили за коррупцию на границе, а еще 62 человека получили подозрение.

Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Под санкции попали десять известных в стране контрабандистов.

В июле же СБУ отчиталась о блокировании активов 174 контрабандных компаний из санкционного списка СНБО.

Читайте также: Почему Зеленскому не понравилось, как сбушники боролись с контрабандой