Посадили більше ста осіб, викрили мільярдне відмивання доходів, знешкодили дев'ять банд, – Баканов про контрабандистів

За словами очільника Служби безпеки, з початку року запровадили санкції щодо 22 фізичних та 146 юридичних осіб.

Конкретно щодо фізичних осіб – зупинені фінансові операції у 23 банківських установах, обмежили право вчиняти нотаріальні дії щодо 104 об'єктів нерухомості, припинили видавати дозволи на ввезення-вивезення валютних цінностей, заявив голова СБУ на брифінгу після засідання РНБО, передає Depo.ua.

До юридичних осіб застосували 17 видів санкцій. "У деяких компаній були зафіксовані підозрілі операції щодо відмивання доходів на загальну суму 938 млн грн", – наголосив Баканов.

Крім того, щодо топ-контрабандистів були відкриті й кримінальні провадження. З початку 2021 року розпочали 162 досудові розслідування щодо контрабандистів. В рамках цих провадженгь повідомили про підозри 176 особам. Внаслідок роботи спецслужб знешкодили дев'ять організованих злочинних угруповань, які займалися контрабандою.

"На сьогодні нараховано 2 млрд грн митних платежів, уже фактично сплачено на сьогодні 981 млн до держбюджету", – окреслив голова СБУ фінансові наслідки боротьби з контрабандистами.

Щодо інших підсумків, то, за словами Івана Баканова, уже засуджено 110 осіб за контрабандну діяльність. Крім того, 18 осіб засудили за корупцію на кордоні ,  а ще 62людини отримали підозру.

Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Під санкції потрапили десятеро відомих в країні контрабандистів. 

У липні ж СБУ відзвітувала про блокування активів 174 контрабандних компаній з санкційного списку РНБО.

Читайте також: Чому Зеленському не сподобалося, як сбушники боролися з контрабандою