Российский генерал и бизнес-партнер Кивы: ГБР заявило о разоблачении схемы отмывания денег

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, пишет Depo.ua.

В бюро утверждают, что во время расследования дела об измене в отношении Ильи Кивы нашли имущество, имеющее сомнительное происхождение.

"Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина. Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал деньги в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам", — говорится в сообщении ГБР.

В ведомстве говорят, что сделки с активами осуществляли через цепочку подконтрольных коммерческих структур, под видом законной финансово-хозяйственной деятельности.

Сейчас проверяется, имеет ли отношение к этому имуществу Илья Кива. Также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Напомним, парламент на заседании 15 марта лишил представителя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву депутатского мандата.