Російський генерал і бізнес-партнер Киви: ДБР заявило про викриття схеми відмивання коштів

Детективи Держбюро розслідувань в Полтавській області викрили масштабну схему відмивання коштів російським генералом Валерієм Капашиним через бізнес-партнера колшнього нардепа Іллі Киви

Російський генерал і бізнес-партнер Киви…
ДБР

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, пише Depo.ua.

У бюро стверджують, шо під час розслідування справи щодо державної зради проти Іллі Киви знайшли майно, що має сумнівне походження.

"Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок", — мовиться у повідомленні ДБР.

У відомстві ажуть, що оборудки з активами здійснювали через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряється, чи має відношення до цього майна Ілля Кива. Також з’ясовується, чи могли ці об’єкти використовуватися ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, парламент на засіданні 15 березня позбавив представника фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллю Киву депутатського мандата.

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Новини Depo.ua

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme