Мін'юст США подав новий позов про конфіскацію активів Коломойського
Міністерство юстиції США подало четвертий позов до Окружного суду Південного округу Флориди щодо конфіскації активів бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова
- Новини Depo.ua
-
21 січня 2022 12:07
Слідство вважає, що американські партнери Коломойського та Боголюбова купували нерухомість за гроші, які були шахрайським способом виведені з "ПриватБанку" на початку 2010-х років.
Про це пише Depo.ua із посиланням на сайт американського відомства.
У 2020 році Міністерство юстиції США подало три позови про конфіскацію наступних активів: хмарочоса PNC Plaza в Луїсвіллі, штат Кентуккі, колишньої штаб-квартири CompuCom у Далласі, штат Техас, та офісного центру 55 Public Square в Клівленді, штат Огайо.
Новий, четвертий позов, стосується бізнес-центру Stemmons Towers у Далласі, утримання якого опосередковано оплачувалось шляхом розкрадання та шахрайства в "ПриватБанку". За інформацією слідства, у 2019 році Stemmons Towers продали, але покупець ще винен понад 6 мільйонів доларів основної суми та відсотків компанії 87STE LLC з групи Optima.
Слідство планує конфіскувати вексель і договір на довірче управління, які включають право отримання цих платежів, і пов'язаний з ними договір купівлі-продажу на підставі федеральних законів про запобігання відмиванню грошей.
Нагадаємо, нещодавно "ПриватБанк" вручив позов Коломойському у справі на $5,5 млрд через газету. Це було зроблено "ПриватБанком" на виконання наказу кіпрського суду від 15 червня 2021 року.
Також ЗМІ дізналися, що купував Коломойський за відмиті в "ПриватБанку" гроші.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Новини Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News