В компаниях, связанных с зятем Тимошенко, проходят обыски, — СМИ

История якобы связана с делом вокруг Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

Об этом сообщают источники ZN.UA, передает Depo.ua.

Отмечается, что задержанный при попытке покинуть Украину руководитель Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрей Власенко был назначен на эту должность при лоббировании лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

При этом она, якобы, связана с ГПЗКУ не только через задержанного владельца — связь семьи Тимошенко с Государственной продовольственно-зерновой корпорацией прослеживается якобы еще и через заместителя Власенко — Елену Волкову.

Согласно полученной изданием от источников справке, в марте 2021 года дочь Тимошенко Евгения получила от матери и мужа Артура Чечеткина $7 млн (4 — от Тимошенко и 3 — от Чечеткина). После этого Евгения Тимошенко в течение марта перечислила всю сумму в пользу ООО "Валео" (в качестве оплаты по договору о предоставлении услуг по поиску, подбору и поставке оборудования).

После этого в течение марта-апреля 2021 года компания "Валео" перевела $7 млн в пользу компании ELIOVP BVBA (Бельгия) в качестве предоплаты за оборудование. Известно, что ELIOVP BVBA занимается продажей оборудования для майнинга.

Издание отмечает, что интересным является то, что основательницей, директором и бухгалтером созданной в 2014 году компании "Валео" числится Елена Волкова, которая в феврале 2021 года стала и. о. заместителя председателя правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" Андрея Власенко.

"И это не единственная ниточка, которая связывает ГПЗКУ с семьей Тимошенко. Так, в августе 2020 года Елена Волкова на свой счет внесла наличными 2 млн грн. Позже эти средства были перечислены в пользу ООО "Валео" как беспроцентная обратная финансовая помощь. Сама же Волкова получила эти средства в качестве финансовой помощи от Оксаны Стаховской, которая предварительно получила их от продажи квартир. Однако примечательно, то, что при продаже квартир от имени Стаховской по доверенности действовал Леонид Чечеткин — отец зятя Тимошенко Артура Чечеткина, — подытожили в публикации.

Напомним, ранее стало известно, что руководитель Госзерна пытался бежать из Украины — его задержали в аэропорту.

Справка: 5 мая 2020 года стало известно, что Государственная продовольственно-зерновая корпорация потеряла 1,5 млн грн из-за злоупотребления чиновника в Харьковской области. Начальнику производственного участка одного из филиалов ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" сообщили о подозрении.

С 11 ноября 2020 года и. о. председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" является представитель ВО "Батькивщина" Андрей Власенко. До этого Власенко с 2018 по 2020 год возглавлял ГП "Укрлектравы", откуда, по данным из открытых источников, был уволен "на основе служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственное состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей". Пишут, что при увольнении Андрея Власенко, общий налоговый долг предприятия составлял 12 млн грн.

В декабря 2020 года отечественные СМИ писали, что Юлия Тимошенко получила под свой контроль Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины в обмен на голосование ее партии за поддержку государственного бюджета 2021 года.

Недавно в Нацполиции сообщили, что якобы разоблачили масштабные злоупотребления должностных лиц Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины — сумма ущерба составляет более 57 миллионов долларов США.

По данным следствия, в пределах разоблаченной схемы за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, значительно ниже рыночной. Только в течение января-мая 2021 года было заключено около 10 убыточных контрактов на экспорт зерна.